Ngày 28/5, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhiều địa điểm hoạt động "tín dụng đen", khởi tố 9 bị can về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Trương Tuấn Tài, Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN (Ảnh: Công an cung cấp).
Các bị can bị khởi tố là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm, Kế toán trưởng thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Nhóm người này ở độ tuổi 32-55; ở các quận 3, 10, 12, Gò Vấp...
Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Trần Dũng, Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo điều tra, các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua hai trang web, 3 công ty đã giải ngân cho hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp 7-64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.
Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
